Η νέα έρευνα της επιχειρησιακής Διερεύνησης ΣΔΟΕ Αθηνών έφερε και άλλα λαβράκια στην επιφάνεια με αδήλωτα εκατομμύρια, εικονικά τιμολόγια, παράνομες μεταβιβάσεις και «μαύρα» εισοδήματα.

Ο πρώην δήμαρχος Δήμου της Αττικής ξέχασε να δηλώσει 3,5 εκατ. ευρώ
Συγκεκριμένα εντοπίστηκε πρώην Δήμαρχος Δήμου της Αττικής με αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3.427.000 ευρώ. Συγκεκριμένα όπως προέκυψε από τον έλεγχο ο πρώην δήμαρχος απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 και το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πρώην δήμαρχο Μαραθώνα για τον οποίο το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί αλλά και έχουν γίνει καταγγελίες για κατασπατάληση  των δημοτικών ταμείων.

Μεγάλη κομπίνα στην Κρήτη
Πολυεθνική με έδρα τη Γερμανία έπαιρνε επιδοτήσεις με εικονικά τιμολόγια για να δίνει τρόφιμα σε απόρους. Συγκεκριμένα στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF), πραγματοποίησε έλεγχο σε Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό στην Κρήτη, σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.
Οι τρεις οδοντίατροι που «αγόραζαν» ακίνητα από τον Καρούζο
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την έρευνα τρείς οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στην Γλυφάδα Αττικής, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.
Ο καρδιολόγος, δημόσιος υπάλληλος που δεν δήλωνε εισοδήματα και ενοίκια
Ιατρός-καρδιολόγος στον Πειραιά, Δημόσιος υπάλληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε ότι:

1. Εξι επιχειρήσεις, έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ, και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ

2. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.

3. Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

4. Ιατρός-καρδιολόγος στον Πειραιά, Δημόσιος υπάλληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.

5. Αγρότης ειδικού καθεστώτος στην Λακωνία, δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.

6. Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.

7. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών τους.

8. Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στην Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.

9. Τρείς οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στην Γλυφάδα Αττικής, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.

· Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αθηνών:

αποκάλυψε ότι, πρώην Δήμαρχος Δήμου της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.

· Η Περιφεριακή Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι:

1. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας στην Μεσσηνία, απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών

2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ζάκυνθο, έλαβε 58 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να δικαιολογήσει χρηματοδότηση προγράμματος. ΄Υψος τιμολογίων 336.000 ευρώ.

· Η Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Θράκης, αποκάλυψε ότι, επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.
· Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι, επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
· Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF), πραγματοποίησε έλεγχο σε Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό στην Κρήτη, σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.
· Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο Α.Π.Θ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές του Ιδρύματος.
Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από αθλητικά σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.