Φαντάσου να παραγγέλνεις πίτσα, να πληρώνεις κανονικά και να περιμένεις την απόδειξη, που όμως δεν έρχεται ποτέ. Αυτό, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, γινόταν επί δέκα χρόνια σε αλυσίδα πιτσαριών. Η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 35.000.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν ξεπερνούν τα 150.000.000 ευρώ. Η περίοδος που καλύπτει η υπόθεση είναι από το 2016 μέχρι το 2026.

Έξι μήνες έρευνας και μία μεγάλη «παράσταση»

Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία. Τις έρευνες έκανε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Χθες ήρθε η κρίσιμη μέρα: αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων μπήκαν σε γραφεία, καταστήματα και σπίτια σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 23 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.

Στη δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα (ανάλογα με τον καθένα), εμφανίζονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλοι οι διαχειριστές των franchise καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Βοήθησαν επίσης η υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε. και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Εδώ έρχεται το πιο απολαυστικό κομμάτι. Ο προγραμματιστής της οργάνωσης, που είναι και αυτός ανάμεσα στους συλληφθέντες, είχε φτιάξει ειδικό λογισμικό. Με αυτό, τα καταστήματα του δικτύου μπορούσαν να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις (Α.Λ.Π.) στους πελάτες.

Στην πράξη, τα πράγματα πήγαιναν έτσι:

• Οι παραγγελίες έμπαιναν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας στο Χαλάνδρι. Από εκεί προωθούνταν στο κατάλληλο κατάστημα, με βάση τη διεύθυνση εξυπηρέτησης.
• Η παραγγελία εμφανιζόταν και στο σύστημα του καταστήματος, για να εκτελεστεί.
• Όταν ολοκληρωνόταν, ο ταμίας πατούσε πάνω της (στην οθόνη αφής) και έβλεπε τρεις επιλογές: απόδειξη για πληρωμή με μετρητά, απόδειξη για πληρωμή με κάρτα ή ακύρωση παραγγελίας.
• Για κάποιες παραγγελίες, όμως, τις οποίες διάλεγε ειδικός αλγόριθμος, εμφανιζόταν και μια τέταρτη επιλογή: το «κέρασμα-απόδειξη». Με αυτήν η συναλλαγή έκλεινε χωρίς φορολογικό παραστατικό.

Οι παραγγελίες χωρίς απόδειξη δεν χάνονταν. Καταγράφονταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα, ώστε η οργάνωση να βλέπει τον πραγματικό τζίρο των καταστημάτων και να υπολογίζει πόσα έκρυβε από την εφορία. Με άλλα λόγια, το «κέρασμα» δεν ήταν για τον πελάτη. Ήταν για να μη φτάσει ο φόρος στο Δημόσιο.

Μετρητά, συναντήσεις σε εμπορικό κέντρο και μια εταιρεία στην Κύπρο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, από τους διαχειριστές των καταστημάτων. Κάθε μήνα παραδίδονταν στον αρχηγό και στα υπόλοιπα μέλη του πυρήνα, σε συναντήσεις σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητα.

Η οικονομική έρευνα έβγαλε και ένα ενδιαφέρον στοιχείο για την ιδιοκτησία. Το αρχηγικό μέλος κατείχε μόλις το 0,01% της ελληνικής εταιρείας. Το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα την Κύπρο, της οποίας πραγματικοί ιδιοκτήτες ήταν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της ομάδας.

Ποιος έκανε τι

Η Αστυνομία περιγράφει τους ρόλους ως εξής:

• 68χρονος: ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise. Φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης, με τη διαχείριση και την ευθύνη της εταιρείας, και διαμόρφωσε τη δομή της.
• 51χρονος: ιδιοκτήτης της εταιρείας στην Κύπρο, στην οποία ανήκει η εταιρεία του 68χρονου. Ήταν υπαρχηγός και βασικός επιχειρησιακός διαχειριστής, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.
• 57χρονος: διευθυντής λειτουργίας και σύνδεσμος ανάμεσα στα αρχηγικά μέλη και τα καταστήματα, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών, μετέφερε οδηγίες στους υπευθύνους των καταστημάτων, χειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα και έδινε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.
• 51χρονος (δεύτερος): διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού.
• 37χρονος: εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος. Είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων.
• 47χρονος: είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού.
• 40χρονος: διαχειριστής δύο καταστημάτων, με ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού.
• 43χρονος: διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, με πλήρη γνώση της λειτουργίας του μηχανισμού.
• 44χρονος: επιθεωρητής καταστημάτων, που επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Η κρυφή πόρτα πίσω από το έπιπλο

Στις έρευνες σε γραφεία, καταστήματα και σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1.288.732,60 ευρώ
• 52 κεντρικές μονάδες Η/Υ
• ένας φορολογικός μηχανισμός
• 6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες
• 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα
• πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων

Τα περισσότερα μετρητά, περίπου 1.100.000 ευρώ, βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη στη βίλα του 68χρονου φερόμενου αρχηγού, στα βόρεια προάστια. Για να μπεις, περνούσες από μια κρυφή πόρτα πίσω από ένα έπιπλο. Ναι, σαν σε ταινία, μόνο που εδώ το σενάριο το έγραψε η πραγματικότητα.

Τι γίνεται από εδώ και πέρα

Τα κατασχεθέντα χρήματα θα πάνε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα ψηφιακά πειστήρια θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Η Δ.Α.Ο.Ε. ζήτησε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, και η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026 συντάχθηκαν συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου. Στάλθηκαν στην Α.Α.Δ.Ε., για να προσδιοριστούν οι φόροι που διέφυγαν και το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη και για όλους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.